本报讯 近日，一封感谢信从外省公安机关传到兴业银行泉州分行，对辖内某支行工作人员协助警方抓获涉诈嫌疑人，拦截涉诈资金30万元表示感谢和表扬。在该起反诈事件处理过程中，兴业银行泉州分行分支协作，跨网点配合，协助警方成功拦截了一起大额资金涉诈案件，挽回群众损失。

今年4月27日，一位女性客户多次致电兴业银行泉州分行某支行，称其需当天取现30万元用于支付货款，支行告知其大额资金需预约，但在沟通中发现客户情况异常，经核实还发现该账户交易异常，已被总行反欺诈平台提前采取风险管控，遂将该情况报备分行。分行及时将该客户情况共享至辖内各网点，提醒各网点提高警惕，加强风险防范。随后，该客户前往另一家支行要求取现30万元，再次被网点工作人员识破可疑行为并上报当地反诈中心和分行，但在民警到达网点前，客户有所察觉，便立即离开。

由于该客户事先已向前述第一家支行预约次日下午取现30万元，分行立即启动内部应急预案，并联系当地公安机关。4月28日，客户到预约支行办理取现业务时，被民警带走调查。

2025年5月，属地公安机关来函，受害人在网上认识一名自称是证券公司的技术总监助理，按照对方的提示下载某App，在该App上购买期货股票，后未能提现，才幡然醒悟已掉入骗子的陷阱。其中30万元受骗资金进入前述可疑账户后被兴业银行泉州分行成功堵截。公安机关进行立案侦查，并将该资金返回到受害人账户，有效挽回了群众重大损失。