本报讯 为进一步织密反诈、反洗钱宣传防护网，提升员工责任心和反洗钱、反欺诈专业素养，近日，兴业银行泉州分行举办2024年度反洗钱反欺诈专题培训。

本次培训邀请反洗钱专家安迪进行授课。老师通过对当前形势与监管处罚重点、反洗钱合规履职实务、账户风险识别与管控措施、尽调沟通话术等方面进行深入讲解，结合全行反洗钱、反诈工作运行实际情况，深入讲解工作要点，对客户尽职调查具体操作中遇到的疑点、难点问题进行了答疑解惑，强化全员反洗钱、反诈履职能力。

课堂上，学员与老师积极互动交流，探讨了账户管控、典型案例分析、异常账户审查要点及反洗钱与反欺诈策略的融合，并通过分享紧急应对措施和处理经验，让学员们对关键领域有了更加深刻的理解。整个培训环节紧密相连，课堂气氛活跃，学员踊跃参与，培训效果显著。

本次培训以集中面授、案例解析、情景模拟等多种方式融于一体的方式，不仅提升了参训学员的认知能力和工作水平，也加快了培训成果的转化应用。学员们纷纷表示收获良多，将对内做好风险防控，对外做好公众宣传，全力守护人民群众的钱袋子，为维护金融稳定贡献一份力量。